Política del SARLAFT
Última actualización: septiembre de 2026 · Aplica para toda la operación de INNOVALOG en Colombia
1. Objeto
Establecer las directrices del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) de INNOVALOG, orientadas a prevenir que la empresa sea utilizada como instrumento para el lavado de activos o la financiación del terrorismo.
2. Alcance
Esta política aplica a todos los colaboradores, directivos, aliados comerciales y terceros que participen en las operaciones de INNOVALOG, así como a los productos y servicios que ofrece en el territorio colombiano.
3. Marco normativo
La política se adopta en cumplimiento de la normatividad colombiana en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, en particular el Estatuto Orgánico Financiero, el Código Penal (artículos 323 y 345), la Ley 1121 de 2006 y las demás disposiciones que las modifiquen o sustituyan.
4. Etapas del SARLAFT
El sistema comprende, como mínimo, las siguientes etapas: (i) identificación de los factores de riesgo; (ii) evaluación y medición del riesgo; (iii) control y mitigación del riesgo; (iv) monitoreo permanente; y (v) divulgación de la información correspondiente a los niveles competentes.
5. Factores de riesgo
INNOVALOG identifica y evalúa periódicamente los factores de riesgo asociados a sus clientes, productos y servicios, canales de distribución, jurisdicciones y demás aspectos relevantes de su operación logística, con el fin de determinar la exposición y establecer los controles aplicables.
6. Conocimiento y debida diligencia del cliente y del aliado
La vinculación de clientes y aliados comerciales se realizará mediante mecanismos de conocimiento pleno, que incluyan la identificación, la verificación de información y la consulta en listas restrictivas nacionales e internacionales de conformidad con la normatividad vigente. Se abstendrá la empresa de establecer relaciones con personas naturales o jurídicas que no cumplan dichos requerimientos.
7. Señales de alerta
Todo colaborador que detecte operaciones inusuales o sin fundamento económico aparente deberá reportarlas de manera inmediata y confidencial al oficial designado para el cumplimiento del SARLAFT, dejando constancia escrita del hallazgo.
8. Reporte de operaciones sospechosas
Las operaciones que se consideren sospechosas serán reportadas ante la autoridad competente a través del oficial de cumplimiento, en los términos y plazos establecidos por la ley. Dichos reportes están amparados por reserva absoluta y su omisión puede constituir conducta punible conforme a la legislación vigente.
9. Confidencialidad y deber de información
Los colaboradores deberán guardar estricta confidencialidad sobre los reportes y la información del SARLAFT, y no podrán comunicar al titular de la operación la existencia de un reporte o de una señal de alerta.
10. Capacitación y difusión
INNOVALOG implementará programas permanentes de capacitación en prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo para todo su personal, y divulgará esta política entre sus colaboradores, aliados y terceros pertinentes.
11. Vigencia
Esta política entra en vigencia desde su adopción y será revisada y actualizada al menos una vez al año, o cuando los cambios normativos u operativos así lo requieran.
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